Financial Fraud Warning (For information in Dutch)
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands has received many questions about the legitimacy of certain solicitations received by post or email. These letters or emails hold out the promise of large sums of money in exchange for payment of advance fees, transaction costs, customs duties, etc. In some cases, the recipient is informed that he has won a lottery. The letters and emails also state that the financial or other transactions have been initiated by companies registered in the Netherlands or other European countries.
The embassy wishes to make it absolutely clear that, in all probability, such requests are fraudulent and are related to a well-known financial swindle which first appeared in West Africa in the 1980's. The swindle is now so widespread that national and international law enforcement authorities refer to it as "Nigerian bank fraud", "Nigerian advance fee fraud" and "419 fraud". Suggestions that a lottery has been won fall into a separate category although the method of operation is comparable and the fraud is perpetrated by the same swindlers.
Several features the schemes share are listed below:
a. sum of money (or a product), or lawful or unlawful origin, from a lottery, an investment plan, oil, a bequest, real estate, a bankrupcy, etc.,will be made available upon request of an advance payment of fees associated with the release of the money (or product);
b. to initiate the transaction, the recipient must contact an official of the company registered in the Netherlands (or in another European country);
c. the official must be contacted at a mobile telephone number; in the Netherlands the number always begins with 00 31 6
d. attempts to verify the company name and addresss in a business directory or with the local Chamber of Commerce all fail;
e. an invitation to travel to the
Netherlands is generally extended in order to complete the transaction and
pay the advance fee.
f. the contact number stated in the email starts with the number 6, which is
a mobile phone number
If you are still uncertain about the solicitation after having read this information, you may contact the embassy at: 23 33 36 33
If you have been the victim of these fraudulent practices, you may inform the Dutch authorities by using the fraud form below
The police receive so many reports of this nature that in many cases they do not send confirmation of receipt. Because of the methods used by these swindlers (Internet, mobile telephone numbers, fake addresses and names, bank accounts which only exist for a matter of days), in most cases it is extremely difficult to track down the perpetrators or recover the victims' money.
Fraud Form:
|
" I : full name; herewith officially report a fraud / swindle to the Dutch judicial
authorities." - How did the first ontact with the suspect come about? Please state whether you made any payments and if so, why you made
them. Please state that your statement may be used against the suspects in legal procedures, adding that you claim a refund from the suspects of the money you paid. Finally, declare that your statement is the truth, and please remember to sign the statement. Please include with your statement any documents you have received or
sent and any receipts you may have, and make reference to them in your
statement.
De Ambassade wil u er nadrukkelijk op wijzen dat dergelijke verzoeken naar alle waarschijnlijkheid frauduleus van aard zijn en verband houden met een bekende vorm van oplichting die zich voor het eerst in de jaren 80 van de vorige eeuw in West-Afrika manifesteerde. Deze oplichtingspraktijken zijn dermate wijdverspreid dat zij bij nationale en internationale wetshandhavingsautoriteiten inmiddels bekendstaan als "Nigerian bank fraud", "Nigerian advance fee-fraude", "419-fraude", etc. De fraude waarbij de suggestie wordt gewekt dat een een loterijprijs is gewonnen vormt een aparte categorie, maar is in opzet vergelijkbaar en wordt door dezelfde oplichters gepleegd.
1. er is sprake van een som geld (of producten), van legale of illegale herkomst, afkomstig van of uit een loterij, een investeringsplan, olie, een legaat, onroerend goed, een faillissement, etc. die beschikbaar komt indien de ontvanger vooraf bepaalde vergoedingen betaalt die samenhangen met de vrijgave van het geld (of de producten); 2. om de transactie in gang te zetten, moet de ontvanger contact opnemen met een functionaris van de onderneming die in Nederland (of een ander Europees land) gevestigd zou zijn. 3. de ‘functionaris’ moet per (mobiele) telefoon worden benaderd; een nummer in Nederland begint altijd met 0031 (06)…….4. pogingen om de betrokken ondernemingen en adressen te verifiëren in een gouden gids of bij de Kamer van Koophandel lopen op niets uit.5. Voor de afwikkeling van de transactie en betaling van de "advance fee" wordt men veelal uitgenodigd naar Nederland te reizen.Indien u vermoedt dat u benaderd wordt voor deelname aan dergelijke praktijken, neemt u dan het onderstaande advies ter harte.
Indien u na het lezen van deze informatie nog steeds twijfelt aan de
aard van het verzoek, kunt u telefonisch contact opnemen met de
Ambassade via nummer 00 47 23 33 36 00 De politie ontvangt een dermate groot aantal meldingen dat in veel gevallen geen ontvangstbevestiging verstuurd wordt. Door de werkwijze van de oplichters (gebruik van internet, mobiele nummers, valse adressen en namen, bankrekeningen die slechts een paar dagen bestaan) is het in de meeste gevallen uiterst moeilijk om daders te traceren of geld van gedupeerden terug te vinden.
Postbus 3016 Korps landelijke politiediensten Datum: : Het Landelijk Bureau Fraude van de unit Financiële Criminaliteit van de Dienst Nationale Recherche Informatie doet momenteel onderzoek naar wereldwijde fraudepraktijken die onder andere bekend staan als Nigeriaanse “Advance fee-fraude” of “419-fraude”. Voor meer informatie kunt u op internet de volgende websites raadplegen: -
www.secretservice.gov/financial_crimes.shtml Mocht ook u contact hebben gehad met verdachten in Nederland en het slachtoffer zijn geworden van deze fraude, verzoeken wij u dringend geen geld meer over te maken. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u aan ons onderzoek zou willen meewerken door ons een schriftelijk verslag te doen toekomen waarin u de volgende gegevens vermeldt in de onderstaande vorm: : uw volledige naam; doe hierbij officieel aangifte van fraude / zwendel bij de Nederlandse gerechtelijke autoriteiten. Gelieve een chronologisch overzicht van de zaak te geven, met inbegrip van de volgende aspecten: Hoe is het eerste contact met de verdachte tot stand gekomen? Hoe bent u benaderd? Wie heeft u benaderd? (a.u.b. volledige naam, telefoon-/faxnummer en e-mailadres geven) Wat was de rol/functie van deze persoon? Hoe werd de zaak door de verdachte voorgesteld? Met wie heeft u nog meer contact gehad, en wat was de rol/functie van deze persoon? Geef een opsomming van al uw contacten met de verdachte (datum, tijdstip, per telefoon, fax of e-mail)? Heeft u een of meer verdachten persoonlijk ontmoet? Zou u de personen die u heeft ontmoet kunnen herkennen?Gelieve te vermelden of u betalingen heeft verricht, en zo ja, waarom. Maak een lijst van de betalingen die u heeft verricht, onder vermelding van het bedrag, de datum, de begunstigde en de wijze van betalen (contant, overmaking of storting op een bankrekening). Vermeld hierbij de gegevens van de bank, het rekeningnummer en de naam van de begunstigde. Gelieve te verklaren dat uw verklaring in een gerechtelijke procedure tegen de verdachten mag worden gebruikt, en vermeld tevens dat u het door u betaalde geld terugvordert van de verdachten. Tot slot dient u te verklaren dat u de aangifte naar waarheid hebt ingevuld. Vergeet niet het formulier te ondertekenen. Stuur, tezamen met uw aangifte, alle documenten op die u heeft ontvangen of verzonden en alle ontvangstbewijzen die u heeft, en vermeld deze ook in uw verklaring. Dienst Nationale Recherche Informatie
|
|
